최근 온라인 투자 시장에서 외환거래 자동매매 프로그램을 이용한 고수익 보장 사기가 빈번하게 발생하고 있습니다.
이번 사례에서는 “HFT-FUND”라는 플랫폼을 이용한
외환 투자 사칭 사기로 인해 1억 원 이상의 피해를 입은 사례를 다룹니다.
피해자들은 SNS 광고와 지인 추천을 통해 투자에 참여하게 되었으며,
초기 소액 출금을 허용받아 신뢰를 형성한 후 점점 더 큰 금액을 투자하도록 유도되었습니다.
그러나 일정 금액 이상이 입금되자 출금이 차단되고, 운영진과의 연락이 끊기는 방식으로 막대한 피해를 입었습니다.
사기 수법의 구체적인 과정
1) SNS 및 온라인 커뮤니티 광고
사기 조직은 인스타그램, 네이버 카페, 텔레그램 등의 온라인 플랫폼을 활용하여 “하루 1% 수익 보장”, “안전한 외환 투자” 등의 문구로 광고를 게시했습니다. 피해자들은 높은 수익률을 보장한다는 말에 관심을 가지게 되었습니다.
2) 지인 추천 방식
일부 피해자는 기존 투자자로부터 추천을 받았습니다. “나도 투자해서 수익을 봤다”, “신뢰할 수 있는 투자 플랫폼이다” 등의 말을 듣고 더욱 안심하며 투자에 참여하게 되었습니다.
3) 무료 리딩방 운영
텔레그램과 카카오톡을 이용한 투자 리딩방을 운영하며 투자 정보를 제공했습니다. 피해자들은 리딩방에서 공유되는 수익 인증 게시물을 보며 믿음을 가지게 되었고, 자연스럽게 HFT-FUND 플랫폼으로 유도되었습니다.
4) 초기 소액 출금 허용
처음에는 50만 원, 100만 원 단위의 소액 출금이 가능하도록 설정하여 피해자들이 플랫폼을 신뢰하도록 만들었습니다. 이에 따라 피해자들은 더 큰 금액을 입금하며 본격적인 투자에 나섰습니다.
5) 출금 지연 및 차단
투자 금액이 커지자 “출금 검증 절차가 필요하다”, “추가 입금이 필요하다” 등의 이유를 들어 출금을 지연시키기 시작했습니다. 결국 일정 시점이 되자 계좌가 동결되고, 피해자들은 운영진과의 연락이 완전히 두절되었습니다.
피해자의 감정과 초기 대응
사례 1: 30대 직장인 A씨 (피해 금액: 1억 2천만 원)
A씨는 인스타그램 광고를 보고 투자를 시작했습니다. 처음에는 100만 원을 투자해 10만 원의 수익을 얻고 출금을 성공하자 신뢰하게 되었습니다. 이후 1억 2천만 원까지 투자했지만, 출금이 계속 지연되었고, 결국 계좌가 동결되면서 사기임을 깨닫게 되었습니다.
A씨는 경찰에 신고했지만, 해외 기반 사기 조직의 특성상 계좌 추적이 쉽지 않아 회수 가능성이 낮다는 답변을 받았습니다. 그는 절망했지만, 추가적인 해결책을 찾기 위해 전문가의 도움을 요청했습니다.
사례 2: 40대 자영업자 B씨 (피해 금액: 2억 2천만 원)
B씨는 지인의 추천을 통해 HFT-FUND에 투자했습니다. 초기에 수익을 얻으며 신뢰를 가지게 되었고, 더 큰 금액을 투자하던 중 출금이 중단되었습니다. 계좌 동결 후 운영진과 연락이 두절되었으며, 결국 전 재산을 잃고 큰 충격을 받았습니다.
B씨는 사기임을 깨닫고 경찰에 신고했지만, 해외 송금이 포함된 복잡한 자금 흐름 탓에 빠른 조치가 어려웠습니다. 이에 추가적인 해결 방안을 모색하게 되었습니다.
전문가의 개입 및 해결 과정
A씨와 B씨는 피해 복구 방법을 찾던 중 전문가와 상담하게 되었습니다.
1) 증거 자료 확보 및 분석
전문가들은 피해자들이 제공한 거래 내역, 대화 기록, 플랫폼 정보 등을 분석하여 사기 조직의 계좌 흐름을 추적하기 시작했습니다.
2) 송금 계좌 역추적 및 협상
송금된 계좌가 국내 계좌를 거쳐 해외로 빠져나간 정황을 파악한 후, 일부 국내 계좌 보유자를 특정할 수 있었습니다. 이를 통해 사기 조직과 연계된 대포통장 사용자를 추적하였고, 법적 대응을 준비하며 협상을 시도했습니다.
3) 피해금 일부 회수
피해자들이 송금한 일부 계좌에서 거래 정지가 이루어졌고, 사기 조직과의 협상을 통해 피해금 일부를 반환받을 수 있었습니다. A씨는 투자금의 약 35%를, B씨는 약 40%를 회수하는 성과를 거두었습니다.
결론 및 교훈
이번 사례는 SNS 광고와 지인 추천을 활용한 외환 투자 사칭 사기의 대표적인 사례입니다. 피해자들은 초기 소액 출금을 통해 신뢰를 형성한 후 점차 더 큰 금액을 투자하게 되었고, 최종적으로 거액을 잃게 되었습니다.
이 사건을 통해 다음과 같은 교훈을 얻을 수 있습니다:
- SNS 및 온라인 광고를 통한 고수익 보장 투자는 반드시 의심해야 합니다.
- 지인 추천을 받더라도 공식적인 금융기관이 아닌 경우 신중하게 접근해야 합니다.
- 초기 소액 출금이 가능하다고 해서 안전한 투자라고 판단해서는 안 됩니다.
- 사기 피해를 입었을 경우 신속하게 증거를 확보하고 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.
이번 사례에서 피해자들은 신속한 대응과 전문가의 도움을 받아 일부 금액을 회수할 수 있었습니다.
그러나 사기 조직의 수법이 점점 정교해지고 있는 만큼,
투자 전 반드시 검증된 기관을 통해 안전성을 확인하는 것이 중요합니다.
피해를 입었다면 혼자 해결하려 하지 말고, 전문가의 도움을 받아 신속하게 대응하는 것이 최선의 방법입니다.
이번 사례를 통해 알 수 있듯이,
사기 조직은 점점 정교한 수법을 활용하고 있으며,신뢰를 기반으로 피해자를 유인합니다.
피해를 입었다면 혼자 해결하려 하기보다는 전문가의 도움을 받아 신속한 대응을 진행하는 것이 중요합니다.
피해를 입은 경우 포기하지 말고 적극적으로 대응해 피해금을 회수할 수 있도록 노력해야 합니다.
대포통장, 재산은닉, 피의자도피 등 투자사기에는 골든타임이 존재하기 때문에
빠른 시간 내에 대응하셔야 피해금을 회수할 가능성이 조금이라도 높아집니다.사건이 해결되기 전, 일체 비용을 받지 않는 100% 후불제 피해복구 솔루션을 제공해드리고 있습니다.
