최근 큐브티켓(CubeTicket.com) 사이트를 이용한 투자 사기가 발생하며 다수의 피해자가 금전적 손실을 입고 있습니다. 이 사기 사건은 폰지 사기(Ponzi Scheme) 방식으로 운영되며, 투자자들에게 일정 기간 수익을 지급하다가 일정 시점 이후에는 출금을 차단하고 사이트를 폐쇄하는 방식으로 진행되었습니다.
이번 사례에서는 한 피해자가 5천만 원 전재산을 잃었지만, 전문가의 개입을 통해 일부 피해금 회수를 진행한 과정을 공유하여, 유사한 피해를 예방하고 대응 방안을 마련하는 데 도움을 드리고자 합니다.
1. 사기 수법의 구체적인 과정
1) 유튜브 및 SNS 광고를 통한 고수익 보장 홍보
사기범들은 유튜브 및 SNS 광고를 활용하여 큐브티켓 사이트를 홍보하였습니다. 광고에서는 “안전한 상품권 거래 플랫폼”, “1일 0.5% 수익 보장”, “신세계, 롯데 상품권 투자” 등의 문구로 투자자들을 유혹하였습니다.
2) 초기 수익 지급을 통한 신뢰 형성
- 투자자들은 사이트에 가입 후 예치금을 입금하였고, 일정 기간 동안 매일 0.5%의 수익을 출금할 수 있었습니다.
- 피해자는 2023년 12월 25일, 438만 원을 예치하였으며, 12월 26일부터 매일 2만 5천 원씩 출금을 진행하였습니다.
- 초기 몇 주 동안은 정상적으로 출금이 이루어져 투자자들의 신뢰를 얻었습니다.
3) 출금 지연 및 계좌 동결 핑계
- 2024년 1월 22일부터 사이트에서 출금 거절이 발생하기 시작하였습니다.
- 고객센터에서는 “데이터 정비 중”, “일부 고객 반환 문제로 계좌 동결”, “전문 변호사를 통해 소명자료 제출 중” 등의 답변을 하며 시간을 끌었습니다.
- 하지만, 사이트는 여전히 새로운 투자금을 받고 있었으며, 추가적인 투자자 모집이 진행되었습니다.
4) 고객센터 폐쇄 및 사이트 운영 중단
- 피해자가 고객센터에 폰지 사기 가능성을 제기하자, 고객센터는 갑자기 폐쇄되었습니다.
- 이후 큐브티켓 사이트에서는 더 이상 수익금 출금이 불가능해졌으며, 투자자들은 원금을 회수하지 못한 채 사기를 당한 것을 알게 되었습니다.
2. 피해자의 감정과 초기 대응
피해자는 5천만 원이라는 전재산을 잃은 후 극심한 불안과 스트레스를 겪었으며, 하루하루 피가 마르는 심정으로 해결 방법을 찾기 위해 노력하였습니다.
- 피해자 단톡방 개설 및 정보 공유
- 피해자는 다른 피해자들과 연락을 주고받으며 피해자 단톡방을 통해 정보를 공유하기 시작했습니다.
- 경찰 신고 및 금융감독원 질의
- 피해자는 경찰에 접수를 진행하였으며, 금융감독원에도 사기 피해 여부 확인을 요청하였습니다.
- 하지만, 금융감독원에는 아직 공식적으로 큐브티켓 사기 피해 사례가 접수되지 않은 상태였습니다.
- 법무법인 상담 진행
- 여러 법무법인에서 큐브티켓 사기와 관련된 게시글이 확인되었으며, 일부 법무법인은 피해자를 모집하여 공동 대응을 준비하고 있었습니다.
피해자는 경찰 신고 이후 추가적인 해결책을 찾기 위해 전문가의 도움을 요청하게 되었습니다.
3. 전문가의 개입과 해결 과정
피해자는 전문가와 상담을 진행한 후, 피해금 회수를 위해 다음과 같은 조치를 진행하였습니다.
1) 송금 계좌 및 자금 흐름 추적
- 피해자가 송금한 계좌는 **우리은행 10055104568838 (더포인트투)**로 확인되었습니다.
- 전문가들은 해당 계좌의 자금 흐름을 추적하여, 사기 조직이 다른 피해자들의 돈을 어떻게 운영하고 있는지 분석을 시작했습니다.
- 해당 계좌가 다수의 피해 신고가 접수된 계좌임을 확인하고, 금융기관을 통해 지급정지 조치를 진행하였습니다.
2) 법적 대응 지원 및 피해금 회수 협상
- 전문가들은 피해자가 경찰 및 금융당국에 제출할 수 있도록 사건 정황을 정리하고 증거 자료를 보강하였습니다.
- 금융기관을 통해 계좌 지급정지가 완료된 후, 사기 조직과 협상하여 일부 피해금을 회수하는 작업을 진행하였습니다.
3) 피해금 일부 회수 성공
- 피해자는 총 5천만 원 중 일부 금액을 회수하는 데 성공하였으며, 나머지 금액은 추가적인 법적 대응을 통해 회수 절차를 진행하고 있습니다.
4. 결론과 교훈
이번 사례는 폰지 사기의 전형적인 방식으로 운영되었으며, 투자자들의 신뢰를 얻은 후 일정 시점 이후 출금을 차단하는 패턴을 보였습니다.
사기를 예방하기 위한 핵심 조언
- 고수익을 보장하는 투자는 의심하라
- 1일 0.5%의 확정 수익을 제공하는 투자 상품은 존재하지 않습니다.
- 일정 기간 동안 출금을 보장하는 방식은 폰지 사기의 대표적인 특징입니다.
- 공식 금융기관 및 소비자 보호 기관 확인
- 큐브티켓 사이트에서 제공하는 투자 상품이 금융감독원에 등록된 정식 상품인지 확인하세요.
- 공식적인 투자 플랫폼(증권사, 은행 등) 이외의 투자처는 신중하게 접근해야 합니다.
- 피해를 입었을 경우 즉시 대응
- 금융기관에 지급정지를 요청하여 사기범이 자금을 인출하지 못하도록 하세요.
- 경찰 신고 후 전문가의 도움을 받아 추가적인 회수 작업을 진행하는 것이 중요합니다.
이번 사례에서 피해자는 빠르게 대응하여 일부 피해금을 회수할 수 있었습니다. 하지만, 폰지 사기 특성상 시간이 지체될수록 피해금 회수가 어려워지는 경우가 많습니다.
✅ 비슷한 피해를 입었다면, 절대 혼자 고민하지 말고 즉시 도움을 요청하세요.
✅ 사기를 예방하는 것이 가장 좋은 방법이지만, 피해를 입었더라도 포기하지 마세요.
저희는 앞으로도 피해자들이 잃어버린 돈과 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
대포통장, 재산은닉, 피의자도피 등 투자사기에는 골든타임이 존재하기 때문에
빠른 시간 내에 대응하셔야 피해금을 회수할 가능성이 조금이라도 높아집니다.사건이 해결되기 전, 일체 비용을 받지 않는 100% 후불제 피해복구 솔루션을 제공해드리고 있습니다.
